男子指使他人運(yùn)送毒品并接收毒資，不僅涉嫌販賣、運(yùn)輸毒品罪還可能以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。2022年1月12日，北京東城法院開(kāi)庭審理了谷某販賣、運(yùn)輸毒品、洗錢一案。據(jù)了解，該案系《刑法修正案（十一）》將“自洗錢”行為入罪后，北京首例“自洗錢”案件。該案將擇日宣判。

　　公訴機(jī)關(guān)指控稱，2021年3月29日至31日間，谷某收取侯某（另案處理）17萬(wàn)元用于購(gòu)買毒品，指使陶某（另案處理）運(yùn)送毒品。谷某為掩飾、隱瞞其向侯某販賣毒品的犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，指使陶某提供其名下的農(nóng)業(yè)銀行賬戶幫助接收毒資，并通過(guò)銀行柜臺(tái)取現(xiàn)方式支取上述毒資17萬(wàn)元。

　　2021年4月1日10時(shí)許，民警在北京西客站將陶某查獲，從其身上繳獲白色可疑晶體四包（經(jīng)鑒定含有甲基苯丙胺成分，計(jì)重193.92克）。2021年6月1日，谷某被抓獲。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，谷某販賣、運(yùn)輸毒品，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以販賣、運(yùn)輸毒品罪追究其刑事責(zé)任；谷某使用他人資金賬戶，掩飾、隱瞞其販賣毒品犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。

　　內(nèi)存

　　“自洗錢”包括在洗錢罪行為方式內(nèi)

　　東城法院法官助理白宇介紹，我國(guó)《刑法》第一百九十一條規(guī)定的洗錢罪，是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源與性質(zhì)，提供資金賬戶，將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券，通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金，跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為?！缎谭ㄐ拚福ㄊ唬穭h除原法條中的“明知是”“協(xié)助”等用語(yǔ)，將“自洗錢”也包括在洗錢罪行為方式之內(nèi)。因此，上游犯罪人自己實(shí)施的洗錢行為，即“自洗錢”，也成立洗錢罪。

　　本組文/本報(bào)記者 宋霞